L’Enforcement Directorate indiano ha appena emesso un ordine di esibizione a Xiaomi Technology India Ltd e a tre banche straniere – Citi bank, HSBC Bank e Deutsche Bank AG. Un ordine di esibizione è un tipo di ordine del tribunale che richiede a una o più parti di dimostrare o confutare qualcosa alla corte. In questo caso, si tratta di una violazione del Foreign Exchange Management Act per un importo equivalente a 676 milioni di dollari.
La violazione vera e propria è stata commessa da Xiaomi, ma anche le banche sopra elencate hanno ricevuto l’ordine, poiché hanno un ruolo nella violazione. Secondo l’ED, le banche hanno consentito le rimesse estere senza aver ottenuto alcun accordo di collaborazione tecnica.
Xiaomi ha violato il FEMA indiano, secondo l’Enforcement Directorate
La questione risale al 2022, quando il governo indiano sequestrò l’equivalente di 6,7 milioni di dollari dai conti bancari di Xiaomi India a causa di un deflusso illegale di capitali. Dopo che l’ED ha condotto un’indagine, si è concluso che Xiaomi India ha trasferito valuta estera fuori dal Paese e l’ha detenuta per conto dell’entità del gruppo. Ciò costituisce una violazione diretta della sezione 4 del FEMA, 1999.
